完整性副总统

廉政副行长(INT)是CQ9电子游戏网址多少内部的一个独立机构,负责调查和追究与CQ9电子游戏网址多少资助项目中的欺诈和腐败指控有关的制裁.  INT为CQ9电子游戏网址多少的主要业务部门和外部利益攸关方提供支持, 分享调查结果,减低欺诈及贪污的风险, advice, 预防和外联工作.  INT直接向CQ9电子游戏网址多少各机构的总统报告,并受执行局审计委员会监督.

举报涉嫌舞弊或贪污

滥用CQ9电子游戏网址多少名义的诈骗和欺诈性投资计划


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领导

媒体联系人
Daniel Nikolits
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突出了
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采购舞弊及贪污的警告信号(前称“红旗”)

有多种警告信号可以帮助识别欺诈风险, 腐败, 采购中的勾结或胁迫. 这个小册子, 采购舞弊及贪污的警告讯号, 详细说明这些警告信号, which, 如果发现, 可能会引起CQ9电子游戏网址多少资助的项目的关注.

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修订的调查报告

这些报告提供了廉政局对腐败指控进行行政调查的经修订的调查结果, 欺诈, 共谋的, 和/或与wbg支持的活动有关的强制做法.

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世界银行不合格企业名单 & 个人

所列公司和个人在上述期限内没有资格获得世界银行资助的合同,因为他们受到了世行欺诈和腐败政策的制裁.

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CQ9电子游戏网址多少制裁体系年度报告(FY21)

CQ9电子游戏网址多少诚信副行长联合编写, 停职和禁令办公室, 和制裁委员会, 该报告阐述了该机构的制裁体系在21财年如何发挥作用,以应对不断变化的全球反腐败格局带来的挑战和机遇.

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外部调查

投诉的摄入量 和初步调查

INT对接收时收到的每一个投诉都进行初步评估.  这一评估决定了投诉是否涉及CQ9电子游戏网址多少资助项目中的可制裁做法,是否属于廉政局的管辖范围.  国际情报局管辖范围以外的投诉将酌情转至CQ9电子游戏网址多少的其他领域或转至外部实体.  在FY19, 在收到的投诉中,有近85%被确定不属于情报局的职权范围,或被送往适当的渠道进行补救.

在情报局管辖范围内的投诉将进行初步调查,以确定它们是否可信,是否具有足够的严重性,足以展开全面调查.  决定是否从初步调查转入全面调查, INT考虑了许多因素, 包括, but not limited to: the seriousness of the allegations; the potential development impact of the alleged misconduct; the credibility of the complainant; the presence or availability of corroborating evidence; and the amount of project and contract funds involved. 当投诉未达到全面调查的门槛时, 国际情报中心与CQ9电子游戏网址多少业务人员合作,解决所提出的问题. 

调查的案件

通过调查, INT确定企业和/或个人是否参与了CQ9电子游戏网址多少的其中一项业务 五个被制裁行为.  情报调查本质上是行政性质的,用于证实调查的证据标准类似于“可能性的平衡”,而不是“排除合理怀疑”的刑事标准.“如果情报部门发现足够证据得出结论,指称的行为很可能是, 或其他应受制裁的行为, 发生, 那么这件事就被认定了 证实. 指控已被考虑 未经证实的 如果没有足够的证据证明或反驳它,并且 毫无根据的 如果指控没有事实依据.

调查报告

当情报部门证实一项调查时,它会生成一份最终调查报告(FIR).  FIRs在最终确定之前会发送给区域管理和相关业务人员征求意见. 最终的财务报告提交给CQ9电子游戏网址多少行长. 

综合评估报告是INT的另外两项产出的基础:转诊报告和修订报告. 如果有证据表明可能违反了CQ9电子游戏网址多少某成员国的法律,情报咨询处就向有关国家当局发送转介报告. 修订报告 提供给CQ9电子游戏网址多少执行董事会和, 在完成任何相关制裁程序后, 公布在INT网站上. 这些报告提供了有关指控的资料, 方法, 以及调查结果, 以及世界银行采取的任何行动.

在极少数情况下, 例如,即使没有合理充分的证据证实投诉,廉政处也会提出投诉报告, INT是否认为调查发现了应与CQ9电子游戏网址多少同事分享的重要教训. 

内部调查

维持香港在全球反贪领域的信誉, 世界银行自身业务的诚信至关重要.  除了调查涉及世行集团员工和企业供应商的欺诈和腐败指控外, 内部调查股将通过个案研究取得的经验教训纳入主流, 培训和其他活动,并作为世行集团内部司法系统的成员参加外联项目,以促进报告工作, 发现和预防银行集团公司内部的欺诈和腐败.

针对内部调查股调查任务范围内工作人员的指控例子包括滥用职务谋取个人利益, 滥用世行集团资金或信托资金, 挪用公款, fraud, 腐败和官商勾结, 参与银行集团业务或管理银行集团业务, 随之而来的利益冲突或更小的利益冲突包括不当行为.

内部调查组还负责调查对银行集团公司供应商涉及欺诈的指控, 腐败, 勾结, 强迫, 或在支持“供应商资格审查”方面的阻碍做法,“导致了公司的禁令程序.  


制裁

当公司或个人通过INT被发现 调查 从事欺诈活动, 腐败的, 共谋的, 强制或阻碍的做法, CQ9电子游戏网址多少可实施一项 制裁 如 排除.  因此,被禁止的实体就没有资格获得CQ9电子游戏网址多少资助的合同, 要么在指定的一段时间内永久地.  制裁使违法者为他们的不当行为负责,并有助于阻止其他人从事类似的行为.

合规

解除世界银行制裁的条件

有条件释放的制裁被确定为世界银行制裁的基准, 在某种程度上, 更加重视康复工作, 例如,要求受制裁实体制定和实施符合《 世界银行诚信合规指南  也可以在 阿拉伯语, 中国人, 法国Korean, 葡萄牙语, 俄罗斯 and 西班牙语.  除了康复之外, 实施这一方案还力求减少受制裁实体在未来从事欺诈或腐败的可能性. 

与世界银行诚信合规办公室保持联系

邀请:所有有释放条件的受制裁方都加入世界银行诚信合规办公室, 不管制裁是如何实施的.  在实施这种制裁之后, 诚信合规办公室邀请被制裁方(实体和个人)与其合作,努力满足这些条件.  

Steps:与受制裁实体打交道, the Integrity 合规 Office first seeks to understand matters 如 the entity’s: (i) size; (ii) corporate structure; (iii) organizational structure; (iv) operating model; (v) geographical areas of operation; (vi) sectoral areas of operation; (vii) risk profile; and (viii) existing integrity compliance-related controls (包括 any integrity compliance program).  在整个战斗中, 诚信合规办公室与被制裁实体合作, 在某些情况下,还可以成为独立的诚信合规监督员/顾问, 建议增强实体的完整性遵从性相关控制,并评估其有效性.  

的决心:在确定受制裁实体是否满足释放条件时, 诚信合规主任评估其是否已实施与诚信合规相关的控制,包括:(i) are tailored to its risks and profile; (ii) are consistent with the principles set out in the 世界银行诚信合规指南; and (iii) have a demonstrated record of implementation.  

集体行动

ICO还鼓励被制裁方, 以及被释放的当事人, 促进集体行动以促进诚信原则, 比如通过参加研讨会和指导.

The CQ9电子游戏网址多少诚信合规准则摘要 包含标准,原则 and 许多机构和实体普遍认为是善治的组成部分, 以及反欺诈和腐败行为.  它们并不打算包罗万象, exclusive or prescriptive; rather a party's adoption of these Guidelines, 或其变体, 应该根据当事人自己的情况来确定吗.


预防服务组(PSU)于2008年1月应行动组职员的呼吁成立, 为他们的项目设计提供具体的建议和协助, 利用从廉政副主席(INT)的调查和诊断工作中吸取的经验教训.

设立一个预防服务单位是INT独立审查小组的一项重要建议,目的是分享在世行资助项目中预防和减轻欺诈和腐败风险的最佳做法.

预防服务组利用从情报部门调查中获得的独特知识, 将诊断和分析活动转化为关于如何在世界银行资助的项目中防止腐败的实际建议和培训.

PSU的主要目标是通过与任务小组负责人和成员密切合作,设计切实可行的措施,减少项目中的欺诈和腐败风险,帮助改善世行集团支持的活动的诚信,增强世行集团业务的发展影响.


出版物
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    采购舞弊及贪污的警告讯号

    (前称采购舞弊及贪污的常见危险信号)
    有多种警告信号可以帮助识别欺诈风险, 腐败, 采购中的勾结或胁迫. 这个小册子, 采购舞弊及贪污的警告讯号, 详细说明这些警告信号, which, 如果发现, 可能会引起CQ9电子游戏网址多少资助的项目的关注.
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    防止欺诈行为 & 腐败促进发展

    更全面打击贪污欺诈行为, 情报中心就如何将预防措施纳入项目向CQ9电子游戏网址多少工作人员和客户提供指导. 预防服务组(PSU), 与运营团队合作, 将从情报机构调查中获得的独特知识转化为能够在CQ9电子游戏网址多少资助的项目中阻止或制止腐败的实际措施.
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    工程顾问合约中的欺诈及贪污行为

    这是一项由调查者进行的研究,是为调查者而进行的. 它关注的不是大局,而是小细节. 它遵循一个典型的采购流程,详细描述了在调查中发现的腐败谈判和交易. 它报告了调查人员应寻找和采取行动的所有阶段的指标.
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    制止道路部门的欺诈、腐败和勾结

    本报告涉及道路部门的全球腐败趋势,并根据发达国家和发展中国家的经验提出建议. It draws from what INT has learned from its 调查s of World Bank Group-financed roads projects; borrowing country governments' 调查s and reports; and the experience of developed countries.

年度报告